Сторонами обвинения и защиты обжалуется приговор Октябрьского районного суда от 18 января 2018 года в отношении генерального директора ООО «Межрегиональный тендерный центр» К., признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере).

Суд установил, что преступления были совершены подсудимым при следующих обстоятельствах.

1) В период с 28 апреля 2009 года у К. возник преступный умысел на осуществление операций по «обналичиванию» денежных средств для юридических и физических лиц, заинтересованных в сокрытии указанных денежных средств от государственного финансового и налогового контроля.

Для реализации преступного умысла К. сформировал нелегальный расчетно-кассовый центр путем создания сети подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с расчетными банковскими счетами, управляемыми посредством системы дистанционного банковского обслуживания («банк-клиент»).

Всего в период 9 января 2013 года по 16 июля 2015 года по инициативе неустановленных клиентов на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных К., поступили денежные средства в безналичной форме в сумме 1 млрд 26 млн 590 тыс. 181 рубль 51 копейка. Сумма незаконного дохода, полученная К. в виде комиссионного вознаграждения за совершение операций, связанных с конвертацией безналичных денежных средств в наличные, составила 13 млн 941 тыс. 46 рублей 2 копейки (особо крупный размер).

2) В 2014 году реализовал мошенническую схему получения бюджетных денежных средств через заключение государственных контрактов на поставку товаров для нужд Министерства обороны РФ.

Когда Минобороны РФ в рамках гособоронзаказов объявило о проведении открытых аукционов на поставку маневренных тепловозов, комплексов дезинфекционно-душевых подвижных, тепловых гололедных машин, К., выступая от имени руководства подконтрольного ему ООО «МТЦ», изначально осознавая, что не сможет выполнить условия госконтракта, предложил для участия в аукционах заведомо не отвечающую рыночным условиям наименьшую цену.

После заключения контрактов Минобороны РФ в лице уполномоченных лиц осуществило перечисление авансовых платежей на расчетный счет ООО «МТЦ».

После начала претензионной работы Минобороны РФ и осуществления доследственной проверки К. в целях сокрытия своей противоправной деятельности создал видимость использования похищенных денежных средств в интересах исполнения государственных контрактов, осознавая, что не имеет реальной и юридической возможности исполнить взятые на себя обязательства (в связи с нарушением сроков и претензионной работой, проверкой прокуратуры) в полном объеме, в результате чего обязательства перед Минобороны РФ не выполнил.

В результате противоправных действий руководителя ООО «МТЦ» К. в период с 23 апреля 2014 года по 14 ноября 2014 года путем обмана и злоупотребления доверием ответственных лиц Минобороны РФ были похищены бюджетные денежные средства, принадлежащие Российской Федерации, в сумме 335 млн 655 тыс. 653 рубля 87 копеек (особо крупный размер).

3) Начиная с июня 2014 года К. реализовал преступный умысел по «отмыванию» денежных средств, похищенных им у Минобороны РФ.

Путем неоднократного взаимного перечисления денежных средств между ООО «МТЦ» и организациями, реальной хозяйственной деятельности не осуществляющими (по фиктивным основаниям), а также иными способами К. добивался смешения похищенных бюджетных денежных средств с денежными средствами другого происхождения (как по суммам, так и по источникам).

В результате указанных финансовых операций в период с 30 июня 2014 года по 14 марта 2016 года К. придал вид правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами, полученными от незаконной деятельности в общей сумме 335 млн 644 тыс. 713 рублей 56 копеек.

В судебном заседании К. не признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. На стадии предварительного следствия по делу он признавал вину частично – по первому преступному эпизоду и по эпизоду с созданием юридических лиц через подставных лиц (уголовное преследование К. по обвинению в совершении данного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, было прекращено судом за истечением срока давности). Ссылался на отсутствие умысла на совершение мошенничества и последующее «отмывание» денег.

Позицию К. в судебном заседании суд расценил как стратегию самозащиты. Как указал суд, она противоречила всей совокупности доказательств по уголовному делу, в т. ч. показаниям многочисленных свидетелей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний суд определил К. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Суд признал за гражданским истцом – Минобороны РФ право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с К. причиненного преступлением материального вреда и передал вопрос о рассмотрении гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

29 января 2018 года на данный приговор поступили апелляционная жалоба защитника осужденного и апелляционное представление государственного обвинителя. Сторона обвинения полагает, что суд назначил К. чрезмерно мягкое наказание. Сторона защиты конкретные доводы готовится представить в дополнении к апелляционной жалобе.